Цитаты
Простая статистика – больше схем и агентов, легче затесаться проходимцу
Увы, в санкционном списке банки, работавшие вроде бы ниже радаров с сельскими банками Китая и встречными потоками
с сожалением отмечает один из импортеров OFAC <...> готово более агрессивно воздействовать на иностранные финансовые учреждения, которые предпринимают подобные действия. Кроме того, иностранным финансовым учреждениям следует с осторожностью относиться к своим связям с учреждениями, присоединившимися к СПФС, поскольку такие банки могут быть каналами для обхода российских санкций
OFAC рассматривает присоединение к СПФС после публикации этого предупреждения как красный флаг и готово более агрессивно преследовать иностранные финансовые учреждения, которые предпринимают такие действия
говорится в заявлении ведомства Любое иностранное финансовое учреждение, которое присоединяется или уже присоединилось к СПФС, может быть обозначено как работающее или работавшее в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации (...) Россия использовала и продвигала СПФС, разработанную как альтернативу сети SWIFT, для поддержания международной финансовой связи, уклонения от санкций и финансирования своих военных усилий
говорится в сообщении OFAC
